Causa Rainbow: Expiden captura internacional para dos malasios acusado de la estafa cripto
La causa por la estafa cripto que afectó a cientos de inversores en San Pedro dio un paso clave tras el pedido de captura internacional de los ciudadanos malasios Deliang Chong y Pang Siew Li, señalados como los presuntos líderes de un esquema Ponzi que operaba mediante la aplicación conocida como “la China All”. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio lograron además un antecedente inédito en la justicia argentina al congelar 35 millones de dólares en criptomonedas, luego de reconstruir la trazabilidad del dinero digital.
El Juzgado de Garantías N° 1 de San Nicolás ordenó la detención internacional de ambos sospechosos y se solicitó su alerta roja ante Interpol, tras confirmar que ya habrían abandonado el país. Según la investigación, Chong (30) y Pang (35) estarían detrás de RainbowEx, una plataforma que captaba fondos prometiendo ganancias irreales mediante supuestas operaciones con criptoactivos. El mecanismo consistía en simular transacciones, mientras los aportes de los inversores eran desviados a cuentas controladas por la organización y nunca retornaban. En paralelo, varios operadores locales ya fueron detenidos en San Pedro.
Las pesquisas también revelaron una estructura transnacional con servidores alojados en Alibaba Cloud configurados para Singapur, correos electrónicos vinculados a empresas radicadas en China y un evento promocional realizado el 21 de septiembre de 2024 en un hotel porteño, organizado por una firma con sede en Kuala Lumpur. La causa expone un modelo criminal sofisticado, con captación local y coordinación desde el exterior, y enfrenta ahora el desafío de recuperar los criptoactivos bloqueados, lo que requiere cooperación internacional. Con las alertas de Interpol activadas y los pedidos de extradición en marcha, la justicia argentina aguarda localizar a los acusados para avanzar con su detención.